Việc đóng cửa Huione Guarantee đã gây ra “làn sóng chấn động” trong hệ sinh thái, nhưng cũng tạo ra một khoảng trống để các sàn giao dịch darknet tiền điện tử khác lấp đầy.
Sàn Huione Guarantee đã ngừng hoạt động vào tháng 5 sau khi Telegram cấm hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan.
Elliptic cho biết trong một báo cáo rằng sau khi Huione Guarantee đóng cửa, một số sàn giao dịch trên Telegram đã chứng kiến số lượng người dùng tăng lên, nhưng Tudou Guarantee là “người chiến thắng chính”, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trước đây của Huione.
“Tudou Guarantee đã chứng kiến số lượng người dùng tăng hơn gấp đôi – và dòng tiền điện tử hiện gần bằng với số tiền được thấy cho Huione Guarantee trước khi ngừng hoạt động,” Elliptic cho biết.
Cùng với người dùng, các thương nhân trước đây hoạt động trên Huione Guarantee cũng đã chuyển sang Tudou, cung cấp dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền, hàng hóa bất hợp pháp và các sản phẩm khác cho những kẻ lừa đảo.
“Việc đóng cửa Huione Guarantee đã tạo cơ hội cho nhiều đối thủ cạnh tranh lấp đầy khoảng trống,” Elliptic cho biết.
Huione Guarantee cũng là một cổ đông lớn trong Tudou sau khi mua 30% cổ phần vào tháng 12 năm ngoái, theo Elliptic.
Các nhà phân tích tại công ty phân tích blockchain Chainalysis đã báo cáo rằng hoạt động liên quan đến Huione Guarantee kể từ khi “đóng cửa” không hề giảm mà thay vào đó còn tăng lên.
Tuy nhiên, Elliptic cho biết có thể có sự nhầm lẫn với Huione Guarantee và các doanh nghiệp khác của Huione Group, đáng chú ý nhất là Huione Pay, một doanh nghiệp thanh toán lớn với các cửa hàng thực tế trên khắp Campuchia cũng chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán và giúp rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến.
“Bằng cách phân tích các giao dịch blockchain ở mức độ chi tiết hơn, rõ ràng là mặc dù Huione Pay tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn, nhưng các giao dịch của Huione Guarantee đã thực sự chấm dứt,” Elliptic cho biết.
Việc loại bỏ Huione Guarantee đã gây ra “làn sóng chấn động trong hệ sinh thái thị trường”, Elliptic cho biết; tuy nhiên, nó chỉ cho phép những người khác tận dụng lợi thế của khoảng trống quyền lực và phát triển hoạt động của họ.
“Sẽ cần loại bỏ rộng rãi hơn, liên tục hơn các thị trường này khỏi Telegram nếu những yếu tố hỗ trợ chính của đại dịch lừa đảo toàn cầu này bị ngăn chặn,” Elliptic cho biết.
